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浅析商业贿赂案件的特点及预防对策

发布时间:2019-08-14 16:57:50

商业贿赂乃我国数千年之积弊,是伴随商品活动的古老产物。当前我国商业贿赂已蔓延渗透到经济领域的各行各业。在工程建设、土地出让、产权交易、医药购销、政府采购等领域尤为突出。深入研究掌握商业贿赂案件的特点,积极探索反商业贿赂之对策,不仅是维持市场秩序的需要,也是司法实践的必然要求。

一、商业贿赂案件的特点

(一)商业贿赂行为侵犯的客体复杂,窝串案突出

市场经济是一种以公平竞争为主要导向的经济,行为人以非法手段谋取交易机会违反了国家有关经济、财务、会计等方面的法律法规,破坏了公平、公正的市场竞争秩序。另外,商业受贿人违背公平、公正、公开等原则,收取行贿人财物、好处,徇私舞弊、收受贿赂、贪赃枉法、腐化堕落,又严重侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性,破坏我国的廉政制度。

商业贿赂案件涉及的利害关系人复杂,许多案件里面有中间人。例如城镇建设领域商业贿赂案件中,往往涉及主管城镇建设项目的党政领导干部、国土资源、城市规划、市政建设等部门领导,以及房管、村镇建设、房地产开发、建设施工等单位的国家工作人员,这些利害关系人之间为了防止东窗事发,必然会攻守同盟,成为一个非法得益的 利益共同体 。在这个 利益共同体 中多头行贿、多头受贿的现象也就十分突出。一旦事情败露,就经常遇到 抓一个,带一串 、 挖一案,带一窝 的情形。

(二)商业贿赂具有普遍性

由于现阶段我国市场发育尚不够成熟,政府职能转变不彻底,行政权力在经济领域的寻租空间仍然很大,另外,在一些部门、领域、行业,以财物、好处等不正当手段来谋取交易机会已经成为习以为常的潜规则。以医药行业为例,商业贿赂之所以如此盛行,主要原因就在于没有分开的医药市场,医疗卫生行政管理部门职能配置出了问题,致使其在医疗行业的寻租空间较大。另外就是医生开处方收取 回扣 在我国医疗行业已存在很久,并已成为医疗行业的潜规则,致使医生处方权的寻租空间过大,大量催生了靠吃 回扣 为生的 医药代表 。不仅医药行业如此,零售行业、房地产行业、旅游行业、保险行业、教育行业、银行行业等也成了商业贿赂的重灾区。

(三)表现形式多样、手段多,有一定程度的隐蔽性和欺骗性

回扣是商业贿赂最直白的说法,支付回扣的名目繁多,行贿者往往借以各种 劳务费 、 酬劳费 、 介绍费 等名义支付给对方,包括现金回扣、实物回扣、提供高级招待及其他报酬或服务,如出国旅游、提供装修等。近年来,商业贿赂手段又不断翻新,表现形式更加多样化。例如,在笔者查办的案件中,一行贿人和受贿人签订虚假房屋买卖合同,行贿人借机送给受贿人25万元,案发后双方串通,订立攻守同盟,狡辩这25万元是购房款。商业贿赂的客观表现形式多样化、手段多加大了查处、打击此类违法犯罪的难度。

商业贿赂虽然大量存在于各种商业活动之中,但大多是秘密进行,知情人甚少,加之其表现形式的多样性,常常以正当 回报 为表象,使局外人很难知悉内情,因此,具有很大的隐蔽性和欺骗性。行贿人和受贿人均从中得到利益,成为利益共同体,共同体成员之间相互包庇、共同隐瞒,使得侦查人员难以从内部突破案件,这也是商业贿赂案件有很大隐蔽性的原因之一。

(四)犯罪证据较单一

一般的刑事案件以案发现场收集的痕迹物证为重点,而商业贿赂犯罪现场和一般的刑事犯罪现场相比,几乎没有痕迹物证可供搜集。另外,商业贿赂一般都是秘密进行,知情人少,而且大多属高智商犯罪,犯罪后犯罪嫌疑人之间相互勾结,共同隐瞒,使得言辞证据的获取也十分困难。即使获取到了,由于以上原因,其作用也非常有限。因此,商业贿赂犯罪的证据较单一,以书证为主,大量的证据资料是以合同、票据、会计资料等文本形式存在的,而勘验、检查笔录,视听资料通常没有。

二、商业贿赂案件的侦查

针对商业贿赂案件以上特点,在侦查过程中应注意以下几个方面:

(一)侦查途径的选择

从行贿人入手。商业贿赂案件的行贿者与受贿者都要受到法律的处罚,但针对目前我国法律规定对行贿人的惩罚力度相对轻于受贿人,以及行贿方可能存在受到对方刁难、勒索而不得不行贿的情形,因此,可通过对行贿人进行教育、鼓励其戴罪立功以争取从宽处罚来促使其主动配合侦查。

从其他知情人入手。商业贿赂案件虽然具有隐蔽性,知情人甚少,但总会有一些知情人,例如犯罪嫌疑人的亲朋好友、介绍贿赂人、公司企业的财务负责人等。只要对这些人做好思想工作,大多都会配合我们的侦查工作。

从 串案 、 窝案 入手。针对商业贿赂案件中, 串案 、 窝案 现象突出的特点,侦查时,可以从涉嫌商业贿赂的事实、线索入手,通过 串案 、 窝案 查清全部案件事实,突破所谓的 利益共同体 。

(二)侦查取证

在对商业贿赂犯罪案件进行侦查取证时应注意事项:

调查询问:商业贿赂一般秘密进行,知情人一般为犯罪嫌疑人的配偶、亲属、行贿单位的负责人、会计、出纳等人。在对这些知情人进行调查询问时,应针对调查询问对象的心理素质采取不同的询问对策。

搜查、扣押、冻结:搜查是侦查商业贿赂犯罪常用的措施,搜查的范围包括犯罪嫌疑人的住所、办公地点、经常活动等地。搜查过程需仔细,不要放过任何可疑物品,尤其是犯罪嫌疑人的笔记本、存折、通讯录、信件电报、财物凭证等。对涉案的固定资产、机器设备等因进行查封,对涉案资金、物品要进行扣押,对可疑银行资金进行冻结,防止证据灭失。

技术侦查:技术侦查是侦破商业贿赂犯罪案件的一种重要手段。尤其是测谎技术,在侦查中动用得越来越多。但在运用技术侦查过程中,要防止盲目运用技术侦查,在使用技术侦查之前,应对整个案件有所掌握,制定技侦的目的和风险防范措施,防止运用不当给案件带来风险。

三、商业贿赂案件的预防对策

(一)完善相关立法,健全制度,堵死权钱交易漏洞。治理商业贿赂犯罪关键是要完善、健全相关法律和制度,以法律和制度来制约犯罪行为。通过相关立法和对法律、制度的完善,增强对各行各业的监督,尤其要重视对重点治理领域商业贿赂相关法律和制度的完善,治理好重点领域商业贿赂对预防和打击整个商业贿赂犯罪具有十分重要的意义。

(二)对权力过度集中的有关部门进行分权、限权

防范商业贿赂犯罪,需通过有关制度设计、机构设置等来分散有关部门的权力,对这些部门的权力进行限制,使其权力的行使在一定范围之内,且设置对等的责任,这样才有利于对商业贿赂犯罪的查处与防范。

(三)提高对主管部门的监管力度

工商、税务、审计等部门在反商业贿赂中理应发挥至关重要作用。但从实践中看,有关部门对商业贿赂行为的监督并不令人满意。笔者认为,主要是没有相关的健全制度对这些部门严格履行职责进行监督,以及在这些部门查处过程中存在客观障碍。针对这些原因,在防范商业贿赂犯罪时应明确相关部门的职责,克服有关部门在监督商业贿赂过程中的主观惰性。

(四)构筑坚固的思想防线,进行行业职业道德、廉洁从政教育

各行各业要普遍开展职业道德教育,提高经营者诚信度,增强经营者社会责任感。同时在国家机关当中普遍开展廉洁从政教育,要求各级领导干部加强党性修养,树立正确世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观,始终保持共产党人的高尚品格和革命气节,筑牢拒腐防变的思想防线,这才是防范商业贿赂犯罪的根本所在。

(作者单位:盐城市射阳县检察院)

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